Turizm Haber Merkezi'nin haberine göre aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Fatih Terim, Selçuk İnan gibi futbol camiasının önemli isimleri ve cemiyet hayatının yakından tanıdığı bir çok ünlü ismin de bulunduğu yüzlerce kişinin, Denizbank'ın şube yöneticisi tarafından yüzde 30 kazanç vaadiyle dolandırıldığı ortaya çıktı.
İddiaya göre Denizbank’ın 25 yıllık Şube müdürü Seçil Erzan, Denizbank Genel Müdürü hakan ateş fonu adı altında Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera, Emre Belozoğlu ve daha bir çok iş insanının parasını zimmetine geçirirken yüzde 30 kazanç vaadiyle Hakan Ateş Fonu'nun dolandırıcılık boyutunun 80 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi.
Fatih Terim’in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade edilirken bir diğer mağdur Arda Turan için ifade edilen tutar ise 6-8 milyon Euro. Şüpheli seçil erzan yaklaşık 15 yıl önce Denizbank'ın Florya şube müdürü iken başta Terim olmak üzere futbol camiasından pek çok kişiyle tanışıyor ve güvenlerini kazanıyor, bankacılık hizmetlerine bireysel olarak da destek veriyor. Peki iddia edilen dolandırıcılık nasıl yapıldı? Bir iş insanının savcılığa şikayet dilekçesinde iddialar özetle şöyle anlatılıyor:
''Erzan 2022 yılında benimle görüşmek istedi ve yatırım amaçlı para bulabilir misin? Ya da senin boşta paran var mı? Özel müşterilere özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur dedi. Hem kendi hem de arkadaşlarımdan topladığım 3.5 milyon doları şubede odasında çanta ile teslim ettim. Ancak vade gelip ödeme yapılmayınca kendisiyle görüştüm. Şube değiştiği için yetkisi açısından sistemsel bir hata olduğunu ifade etti. Bu sistemsel hatayı aşmak için fona para eklemem gerektiğini, ne kadar çok para bulursa o kadar hızlı çözüm olduğunu söyledi. Yaklaşık 1.5 milyon doları iki ya da üç çanta halinde şüpheliye 14 Kasım 2022’de teslim ettim.''
Daha önceden başından hırsızlık olayı geçtiği için çantasına güvenlik amaçlı GPS cihazı taktırdığını ve cihazı kontrol ettiğinde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer’deki Lotus Sitesi’ne; bir gün sonra İstanbul Havalimanı’na gittiğini ve aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit ettiğini belirten iş insanı şikayet diekçesinin devamında şunları belirtiyor:
''Birkaç gün sonra beni Seçil Erzan aradı ve Bana verdiğin para çantasında GPS cihazı takılı mıydı? diye sordu. Ben de evet dedim. O da bana konuyla ilgili birisinin beni arayacağını söyledi. Ardından adının Semih olduğunu söyleyen bir kişi aradı. Hesap sorarcasına konuşunca Çantamın sende işi ne diye sordum. O da çantayı kendisine Erzan’ın verdiğini söyledi. Görüşme gerginleşince telefonu kapattım. Sonra Erzan aradı, Semih ve eşinin bankada olduğunu; Semih’in eski GS’li futbolcu olduğunu söyledi. Şubede görüşmek istedi ama Onların yanında çantada para olduğundan sakın bahsetme dedi. Şubeye gittim, Semih Kaya ve eşine çanta ile GPS cihazının benim olduğunu söyledim ve Erzan’ın istediği gibi konuştum. Buradan Erzan’a verdiğim para dolu çantaların Kaya’ya verildiğini anladım. Hatta aynı gün Kaya’nın Bodrum’da ev aldığını öğrendim. Şu aşamada suç ithamında bulunmamakla birlikte hakkımı saklı tutuyorum.''
Şikayet dilekçesi veren iş insanı bu olaydan sonra Erzan’a karşı güvenini kaybettiğini ve parasını geri istediğini ifade ediyor: ''Paramı geri istediğimi ve paranın akıbetini sordum. Erzan paranın fonda olduğunu, fonun Fatih Terim adına kayıtlı olduğunu ifade etti. Artık fonda kalmak istemediğimi söyleyince vade tarihini beklemek zorunda olduğumu beyan etti. Kendisinden resmi belge istedim. Bana banka ibaresini taşıyan 3.5 milyon dolar ve 1 milyon 523 bin dolarlık belge gönderdi. Ancak borç aldığım arkadaşlarım baskı yaptı ve bunun dolandırıcılık olduğunu söylediler. Avukatlarım da bu yönde karar bildirince suç duyurusunda bulunma kararı aldım.''
Geçtiğimiz hafta İstanbul Göktürk’te bir eve baskın düzenleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Denizbank'ın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan'ı gözaltına aldı. Evinde arama yapılan şüpheli hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı.
